（原标题：中金公司第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-005

中国国际金融股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年3月28日召开，应出席董事7名，实际出席6名，委托出席1名。会议由董事长陈亮主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度社会责任暨环境、社会及管治报告》《2024年度利润分配方案》《独立非执行董事2024年度述职报告》《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见》《聘任2025年度会计师事务所》《预计2025年度日常关联交易》《2024年度风险评估报告》《2024年度合规报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度IT效率效果评估报告》《制定市值管理制度》《提请召开2024年年度股东大会》。其中多项议案尚需提交股东大会审议。会议还听取了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等汇报。中金公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），总额为人民币434,453,118.12元（含税）。相关报告和公告已在上交所网站披露。